El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada…
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El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada…
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En investigaciones sobre el funcionamiento de Notimex Agencia de Noticias del Estado Mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de…
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga los vínculos que unían a Grupo Salinas −del multimillonario Ricardo Salinas Pliego− con la empresa de fertilizantes Grupo Fertinal…
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El entorno de Enrique Peña Nieto está bajo acecho. El diputado Luis Miranda ya está en el radar de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones poco usuales (como transacciones millonarias entre empresas aun en Estados Unidos) hechas por familiares…
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La senadora panista Xóchitl Gálvez entregó hoy en la Secretaría de la Función Pública (la SFP) un documento en el que demanda que el patrimonio del director de la Comisión…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya investiga a otro exsecretario de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto, así lo afirmó su titular, Santiago…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, declaró esta tarde que alista dos denuncias más contra la ex secretaria de Sedesol…
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Como resultado de la denuncia que, el viernes pasado, presentó la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por el presunto financiamiento de terceros del documental “Populismo…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó este viernes que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es la institución que está siendo investigada…
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