La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones poco usuales (como transacciones millonarias entre empresas aun en Estados Unidos) hechas por familiares…
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Cuartoscuro
La senadora panista Xóchitl Gálvez entregó hoy en la Secretaría de la Función Pública (la SFP) un documento en el que demanda que el patrimonio del director de la Comisión…
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Foto; MIsael Valtierra/Cuartoscuro
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya investiga a otro exsecretario de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto, así lo afirmó su titular, Santiago…
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FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, declaró esta tarde que alista dos denuncias más contra la ex secretaria de Sedesol…
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Foto: Internet
Como resultado de la denuncia que, el viernes pasado, presentó la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por el presunto financiamiento de terceros del documental “Populismo…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó este viernes que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es la institución que está siendo investigada…
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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es la institución que está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero, así lo revelaron…
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Cuartoscuro
Como parte de la política enderezada contra la práctica del “huachicoleo”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó en la Procuraduría General…
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Cuartoscuro
Durante una entrevista con Reuters, el próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, afirmó que es vergonzoso…
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