Cuartoscuro

Abuelo del niño que disparó en Torreón, detenido y se le congelarán sus cuentas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones poco usuales (como transacciones millonarias entre empresas aun en Estados Unidos) hechas por familiares…

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Cuartoscuro

Xóchitl Gálvez solicita indagar la trayectoria de Bartlett como funcionario

La senadora panista Xóchitl Gálvez entregó hoy en la Secretaría de la Función Pública (la SFP) un documento en el que demanda que el patrimonio del director de la Comisión…

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Foto; MIsael Valtierra/Cuartoscuro

Gobierno de AMLO investiga a otro exsecretario de la administración de EPN

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya investiga a otro exsecretario de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto, así lo afirmó su titular, Santiago…

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FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

UIF prepara dos denuncias más contra Rosario Robles por presuntos actos de corrupción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, declaró esta tarde que alista dos denuncias más contra la ex secretaria de Sedesol…

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Foto: Internet

Congelan cuentas bancarias de acusados por el documental “Populismo en América”

Como resultado de la denuncia que, el viernes pasado, presentó la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por el presunto financiamiento de terceros del documental “Populismo…

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Hacienda confirma investigación contra la UAEH por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó este viernes que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es la institución que está siendo investigada…

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Morena-UAEH, en la mira de inteligencia financiera por desvío de recursos

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es la institución que está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero, así lo revelaron…

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Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda inicia denuncias contra huachicoleo

Como parte de la política enderezada contra la práctica del “huachicoleo”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó en la Procuraduría General…

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Cuartoscuro

Santiago Nieto, tras Odebrecht; AMLO no quiere persecuciones

Durante una entrevista con Reuters, el próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, afirmó que es vergonzoso…

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