Las fotografías

Efectivamente, no hay nada de ilegal en que Emilio Lozoya se mueva libremente porque la autoridad es quien en un desaseado proceso le ha permitido moverse como quiera. Es paradójico…

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Investigará UIF a funcionarios involucrados en el Pandora Papers: Santiago Nieto

Luego de la revelación periodística denominada “Pandora Papers”, en que surgió el nombre del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niego,…

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Foto: Senado de México

Acuerdan senadores de Morena pedir a UIF indagar uso de recursos públicos en universidades

El grupo parlamentario de Morena en el Senado, elaboró un punto de acuerdo a través del cual solicitarán a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF),…

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Evergrande sí afectará a México; UIF, por 39 empresas de García Luna

La constructora china Evergrande trae de cabeza al mundo financiero. En México escuchamos voces de calma por la escasa relación de inversiones chinas en México. Sin embargo… si la enorme…

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UIF denuncia a Gloria Trevi por operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal

Por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cantante Gloria Trevi fue denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera…

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Amigo y socio de Cuauhtémoc Blanco trianguló casi 600 mdp entre 2013 y 2019, según denuncia

Jaime Tamayo, amigo y socio del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado por el desvío de 558 millones de pesos por medio de un entramado de cuentas bancarias y…

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Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por pertenecer a red de lavado de dinero

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco fue denunciado por formar parte de una red de lavado de dinero por medio de empresas fachada y cuentas bancarias, con la finalidad de…

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Cuartoscuro

Tras denuncia de Anaya, FGR “va” otra vez contra Peña y Videgaray

En el contexto de la denuncia de Ricardo Anaya Cortés de que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere meterlo en la cárcel, la Fiscalía General de la República (FGR)…

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Foto: Apro

También en EU, Canadá y España se investiga a Vargas Valdez por operaciones financieras sospechosas

José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder de la Federación (TEPJF) es investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por las áreas de delitos…

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Foto: EFE

Documenta la UIF operaciones sospechosas de Vargas Valdez y demanda a la FGR investigar

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una serie de operaciones financieras sospechosas por parte del magistrado José Luis Vargas Valdez, recientemente depuesto de la presidencia del Tribunal Electoral del…

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