Investigará UIF a funcionarios involucrados en el Pandora Papers: Santiago Nieto

Luego de la revelación periodística denominada “Pandora Papers”, en que surgió el nombre del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niego,…

Leer más

Recomendamos: Pelea de perros morenos, por Raymundo Riva Palacio

Por si no se ha dado cuenta, la pelea entre el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda,…

Leer más
Cuartoscuro

Recomendamos: La terquedad del fiscal, la evasiva de la directora y el petardo de un senador, por Francisco Garfias

Al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero,  y a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se les revirtió el asunto de las órdenes de aprehensión contra 31 académicos…

Leer más

“Absolutamente despreciable la presión a los consejeros del INE”: Santiago Nieto

Completamente distante a la posición de confrontación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretería de Hacienda y…

Leer más

Santiago Nieto, sin pruebas de sus imputaciones fantasiosas; es embestida político-electoral: García Cabeza de Vaca

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, acusó que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio información que no tiene que ver con el…

Leer más

Cabeza de Vaca blanqueó dinero con empresas ligadas al Cártel de Sinaloa: Santiago Nieto

En audiencia pública con la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco…

Leer más
Fotos: Congreso CDMX

Bloquea UIF cuentas de Tonatiuh González, coordinador del PRI en Congreso de la CDMX; lo vinculan con Gutiérrez de la Torre

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Tonatiuh González, coordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México,  debido a la presunción de…

Leer más
Foto: Cuartoscuro

Presenta UIF denuncia ante FGR contra red de trata y lavado de dinero; presume participación de Cuauhtémoc Gutiérrez

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que indague la operación…

Leer más
Cuartoscuro

Santiago Nieto advierte contra reforma a Banco de México: habría autonomía en riesgo y debilidad del sistema financiero

Si se aprobara la reforma a la Ley del Banco de México esta institución deberá ser vigilada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y…

Leer más
Cuartoscuro

Santiago Nieto alerta de riesgo de lavado de dinero con reforma a Ley del Banxico; Morena va por ella

En vísperas de que en la Cámara de Diputados se discutan las reformas y adiciones a la Ley del Banco de México que lo obligarían a comprar todos los excedentes…

Leer más

Página 1 of 4

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password