Luego de la revelación periodística denominada “Pandora Papers”, en que surgió el nombre del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niego,…
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Por si no se ha dado cuenta, la pelea entre el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda,…
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Cuartoscuro
Al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se les revirtió el asunto de las órdenes de aprehensión contra 31 académicos…
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Completamente distante a la posición de confrontación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretería de Hacienda y…
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Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, acusó que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio información que no tiene que ver con el…
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En audiencia pública con la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco…
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Fotos: Congreso CDMX
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Tonatiuh González, coordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, debido a la presunción de…
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Foto: Cuartoscuro
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que indague la operación…
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Cuartoscuro
Si se aprobara la reforma a la Ley del Banco de México esta institución deberá ser vigilada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y…
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Cuartoscuro
En vísperas de que en la Cámara de Diputados se discutan las reformas y adiciones a la Ley del Banco de México que lo obligarían a comprar todos los excedentes…
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