La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones poco usuales (como transacciones millonarias entre empresas aun en Estados Unidos) hechas por familiares…
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El fiscal Alejandro Gertz Manero es un funcionario de mucha experiencia y le ha tocado colaborar con diversos gobiernos. Como nunca, ahora goza de autonomía constitucional para hacer su trabajo,…
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Foto: Cuartoscuro
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador salió al paso del diferendo entre el titular del Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto y…
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Cuartoscuro
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó hoy que en las triangulaciones de recursos que se hicieron desde la Secretaría de Seguridad…
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amlo.org
Durante su conferencia de prensa de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia al arresto de Genaro García Luna en Estados Unidos y la vinculación con Felipe Calderón…
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Foto; MIsael Valtierra/Cuartoscuro
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya investiga a otro exsecretario de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto, así lo afirmó su titular, Santiago…
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FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, declaró esta tarde que alista dos denuncias más contra la ex secretaria de Sedesol…
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Foto: Internet
Tribunal prohíbe a FGR imputar penalmente a productor de documental “El Populismo en América Latina”
Un tribunal federal concedió a Alejandro Quintero Íñiguez, a quien se atribuye el financiamiento del documental “El Populismo en América Latina”, una suspensión provisional para que la Fiscalía General de…
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Foto: Internet
Un juez federal ordenó el descongelamiento de las cuentas bancarias del productor del documental “El Populismo en América Latina”, Javier García Mata, a quien se señaló como parte de una…
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Foto: Internet
Como resultado de la denuncia que, el viernes pasado, presentó la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por el presunto financiamiento de terceros del documental “Populismo…
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