El Sistema de Administración Tributaria (SAT) recuperó, en dos meses, 300.9 millones de pesos que personas físicas y morales involucradas en los Papeles de Panamá regresaron a nuestro país tras la revelación de los documentos, informó Aristóteles Núñez, titular de la dependencia.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Núñez explicó que están en etapa de localización de los RFC de los 311 mexicanos involucrados en el caso, de los cuales 211 ya fueron ubicados y los otro 100 están siendo corroborados (algunos podrían ser homonimias o tienen datos incompletos).
Agregó que algunos de involucrados ya presentaron sus declaraciones anuales, sus ingresos y pagos de impuestos, más los que repatriaron sus fondos para evitar alguna irregularidad.
El funcionario habló únicamente de un caso, en el que una persona deberá pagar 104 millones de pesos, en parcialidad, más 18% anual de intereses hasta liquidar, para regularizar su estado fiscal. Precisó que no se trata de Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa.
En tanto, dijo que se han entregado 22 de 24 cartas de presentación para aquellas personas que tienen ingresos a través de rendimientos financieros, a los cuales se les hace una retención bursátil hasta que aclaren su situación fiscal.
Finalmente, dijo que trabajan en 16 auditorías, la mayoría a personas físicas, proceso que llevará hasta 12 o 24 meses para tener una conclusión (que no necesariamente implique una sanción) o para que los investigados corrijan sus errores.
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