El exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Leal y el senador morenista Armando Guadiana son algunos de los muchos nombres revelados en un nuevo escándalo fiscal denominado “Pandora Papers”.
El hasta hace poco consejero jurídico de AMLO, Julio Scherer Ibarra “aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach”. También se mencionan nombres de políticos priístas y panistas.
Una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicada en el sitio web 5° Elemento Lab, señala que al menos 80 políticos mexicanos y sus familias aparecen en los documentos revelados por esta investigación, que involucra al menos a 3 mil mexicanos, 10 veces más que los descubiertos por la filtración “Panamá Papers”, de 2016.
“En los Pandora Papers aparecen algunos políticos cercanos a López Obrador. En los documentos figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de gabinetes estatales y gente del Partido Verde” señala la nota firmada por Andrea Cárdenas, una de las 600 periodistas participantes en la investigación de ICIJ.
El reportaje indica que estos personajes de la vida política usan “sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas” para evadir el alcance de las autoridades hacendarias mexicanas y las agencias reguladoras.
Sobre Scherer Ibarra, amigo personal de López Obrador, la investigación arroja lo siguiente:
“En marzo de 2011 recibió las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba la empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares”.
Agrega que hacia 2017 “los activos de la sociedad offshore ascendían a dos millones de dólares procedentes del trabajo de Scherer en la práctica legal”.
En cuanto al senador Armando Guadiana Tijerina, dice, “creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos”.
La periodista refiere que Guadiana Tijerina le dijo en entrevista que este fideicomiso supuestamente no le ha redituado ninguna ganancia y en su declaración patrimonial no lo reportó.
Julia Abdala, la pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, también apareció en los “Pandora Papers” como dueña de 10 mil acciones de una sociedad de papel en Panamá “que no cuenta con empleados ni oficinas”, llamada Roybell International Inc y mediante la cual Abdala puede “pedir créditos, otorgar préstamos, celebrar contratos, participar en licitaciones, comprar acciones y presentar demandas” y abrir cuentas bancarias.
Según la investigación, existen múltiples instrumentos mediante los cuales los involucrados logran esconder sus fortunas y adquirir posesiones de alto precio, así como realizar inversiones, acumular ahorros y utilidades de negocios.
“La investigación Pandora Papers descubre que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios”.
A este tipo de actividades se les denomina “negocios offshore” y consiste en movilizar fortunas a paraísos fiscales con la participación de bancos, asesores, empresas fachada y sociedades de papel.
Afirma que en esta filtración se encuentran “10 veces más mexicanos” que los que surgieron en los Panamá Papers, de 2016 y que “esta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país”.
“Pandora Papers” revela además el involucramiento de jefes y exjefes de Estado de más de 91 países en manejos financieros opacos.
Esta investigación se compone de “millones de documentos filtrados” y éstos “exhiben los negocios offshore del rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones”.
Para la elaboración del reportaje se analizaron casi 12 millones de documentos. Participaron 600 periodistas de 150 medios de comunicación en todo el mundo, dando como resultado diversas piezas informativas con múltiples datos.
El lector puede leer dos de ellas en estos links:
https://quintoelab.org/project/pandora-papers-politicos-mexicanos-paraisos-fiscales
https://quintoelab.org/project/pandora-papers-riquezas-ocultas
*ofv
