viernes 29 marzo 2024

EPN y CSG, mencionados en el caso Collado; el abogado ya fue vinculado a proceso

por etcétera

El abogado Juan Collado, defensor de numerosos personajes de la política, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que se le dictó prisión preventiva que deberá cumplir dentro del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Este miércoles, el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea dictaminó, tras analizar la carpeta presentada por la Fiscalía General de la República, que “se puede establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delitos, y que el imputado pudo participar en su comisión” como autor material. A Collado se le acusa como presunto responsable de la creación de empresas fantasma para realizar lavado de dinero en los estados de Querétaro y Nuevo León.

En la acusación hecha a Collado, la FGR mencionó a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, ya que el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien interpuso la denuncia en contra de Collado, aseguró que ambos ex mandatarios son los verdaderos dueños de la empresa que operó la venta ilegal del terreno de su propiedad.

La denuncia de Bustamante fue interpuesta ante la Unidad de Inteligencia Financiera, y en ella menciona a Juan Collado, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortaria, Francisco Domínguez Servien y Mauricio Kuri, líder de la bancada panista en el Senado, quienes, según el empresario, son los dueños de Libertad Servicios Financieros.

La parte acusadora imputó a Collado la creación de cuatro empresas fantasma y de haber participado en la falsa venta de un terreno en 156 millones de pesos, mediante la suplantación de la identidad del verdadero dueño quien nunca dio permiso para dicha operación.

El juez Vázquez Rea concedió a la FGR seis meses para elaborar su investigación complementaria para completar la acusación en contra del abogado, que ha defendido a personajes como Diego Fernández de Cevallos, Enrique Peña Nieto y Raúl Salinas de Gortari y tuvo como asociados a personas hoy acusadas de fraude.

La FGR informó que durante los siguientes seis meses pedirá información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al SAT y realizará análisis contables, además de entrevistarse con testigos.

Collado participó, según la FGR, en la empresa Sociedad Financiera Popular, la cual fue señalada por realizar fraude a Banamex por 400 millones de dólares. Se le señala como parte de la constitución de las empresas Operadora Inmobiliaria del Centro y Libertad Sociedad Financiera, las cuales sirvieron para lavar dinero de procedencia ilícita mediante la simulación de operaciones financieras.

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