viernes 29 marzo 2024

Destaca Carlos Slim en la constelación mexicana de los ‘Paradise Papers’

por etcétera
Destaca Carlos Slim en la constelación mexicana de los 'Paradise Papers'

Parte de la fortuna y el imperio internacional de las telecomunicaciones del magnate Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México, se gestó desde el paraíso fiscal de Bermuda, sede del despacho de servicios inscritos en un paraíso fiscal (comúnmente denominados “offshore“) Appleby, cuyos documentos forman parte de la filtración colosal que dio como resultado el suceso mediático conocido con el nombre de ‘Paradise Papers‘.

Los archivos internos de Appleby forman parte de Paradise Papers‘, investigación global sobre las actividades offshore (literalmente, que operan fuera de su lugar de residencia) de algunas de las personas y compañías más poderosas del mundo para esconder inversiones a través de paraísos fiscales basada en 13.4 millones de archivos filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que a su vez compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados.

De acuerdo con el reporte de Proceso, en el año 2000 Carlos Slim ya tenía una década dominando el sector de telecomunicaciones de México, pero se aprestaba a expandirse. Las filtraciones del bufete global de abogados inscritos en un paraíso fiscal ​​​​​”Appleby” indican que ese año su filial de telefonía celular América Móvil cofundó la sociedad Telecom Americas Ltd. en las Bermudas (donde las corporaciones de capital extranjero no pagan impuestos), junto con las empresas Bell Canada International y SBC Communications.

La sociedad de Bermuda resultó clave para asentar la firma de Slim en la telefonía móvil de Brasil: En febrero de 2001, Telecom Americas Ltd compró 950 millones de dólares de acciones del gigante Tess SA, que posteriormente se renombró Claro Brasil. En julio del año siguiente, América Móvil compró las participaciones de Bell y SBC en Telecom Americas Ltd, y se quedó sola en el mercado.

Esa fue la primera incursión de Slim en la telefonía móvil latinoamericana, y abrió el camino a un próspero negocio: América Móvil es ahora la empresa líder en las telecomunicaciones del subcontinente, donde cuenta con 362 millones de clientes. En 2008, la empresa de Slim se acercó por segunda ocasión a Appleby, con el propósito de establecer la sociedad Claro Caimán en las Islas Caimán, para registrar nombres de dominio en la jurisdicción.

De la revisión de los más de seis millones de archivos internos del despacho Appleby filtrados, se deriva que Slim fue uno de los actores relevantes del poder en México que acudieron al mundo de las ventajas fiscales, a veces desde hace más de tres décadas, y ello con distintos propósitos.

De acuerdo con los datos disponibles, Appleby tiene dos tipos de clientes: el primero conformado por particulares que buscan en los servicios de ventajas fiscales la opacidad y garantía de anonimato por las jurisdicciones secretas, con el objeto de esconder parte de su capital o sus negocios.

El segundo tipo, integrado por empresas y corporaciones que no pretenden actuar en las sombras y que utilizan entidades financieras diseñadas y creadas en paraísos fiscales para aprovechar tasas de recaudación casi nulas. Como parte de complejas estructuras de ingeniería fiscal diseñadas por firmas de abogados especializados para maximizar ganacias y minimizar impuestos. Ese es el caso de América Móvil.

En ambos casos, la incorporación de estructuras inscritas a paraísos fiscales es una práctica completamente legal en México, siempre y cuando el dinero tenga un origen lícito y los beneficiarios de las sociedades (sean individuos o empresas) reporten al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Algunas de las empresas y personajes más acaudalados del país (lo mismo financieros, magnates, contratistas de paraestatales e inclusive miembros destacados de los Legionarios de Cristo, la congregación católica fundada por el hoy defenestrado Marcial Maciel), encontraron en Appleby un aliado para incorporar estructuras offshore y maximizar ganancias en paraísos fiscales.

Grupo Bal (Baillères)

Alberto Baillères González, dueño del conglomerado de empresas comerciales, mineras, financieras y aseguradoras que conforman el Grupo Bal y segunda persona más rica del país, también se encuentra en la lista de clientes de Appleby, aunque no aparece vinculado con ninguna sociedad extraterritorial.

Familia Miguel

El empresario Javier Miguel Afif, vinculado a una operación de defraudación contra el IMSS vía la concesionaria del Parque Acuático de Oaxtepec, acudió a Appleby en 2007. Los Miguel Afif forman parte de la familia Miguel, de origen libanés, que obtuvo numerosos contratos de obra pública desde los noventa. El 20 de marzo de 2007, Javier Miguel Afif incorporó una sociedad llamada JM Real Estate Limited en las Islas Vírgenes Británicas.

Utilizó esta sociedad ‘diseñada’ para asegurar un préstamo de cinco millones de dólares de la filial de la Royal Bank de Canadá en Miami, a una de sus empresas en México, llamada Operadora de Centros de Esparcimiento, SA de CV, la cual operaba el centro vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Alfredo López Mateos” de Oaxtepec, en Morelos.

En ese entonces, el centro vacacional estaba en un estado deplorable: la empresa de Miguel Afif tenía la concesión desde 1998 y no le había invertido dinero, aludiendo problemas de liquidez, y estaba demandada por incumplir un pagaré de 15.2 millones de pesos que le había ‘prestado’ otra empresa, llamada Infomin, S.A. de C.V.

Sin embargo, Infomin pertenecía también a Javier Miguel Afif y a su padre, Javier Miguel Nader, quienes, en otras palabras se habían demandado a sí mismos. Infomin ganó el juicio y embargó los bienes de la empresa concesionaria del IMSS.

Al revisar los expedientes, el equipo legal de la institución se percató que la familia Miguel Afif estaba detrás de ambas empresas y que había simulado la bancarrota de Promotora de Centros de Esparcimientos. El 8 de abril de 2010, el IMSS demandó a las dos empresas por “simulación”.

El caso se encuentra en un limbo jurídico desde que el juez Noveno del Primer Distrito en Materia Civil se declaró incompetente para juzgarlo, en noviembre de 2014. Habían transcurrido cuatro años, un periodo anormalmente largo para que un juez se declare incompetente.

Calderón Ayala

Desde hace más de dos décadas y media, Appleby gestiona una sociedad de tenencia incorporada en las Islas Caimán, creada por el regiomontano José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, la mayor embotelladora de Coca Cola en América Latina, que vende actualmente cerca del 55% de los productos de la refresquera en el país.

Gracias a la herencia de su padre, quien falleció en 2005, y a su participación en los consejos de administración de algunas de las empresas más poderosas del país (entre ellas Femsa), los hermanos José Francisco y José Calderón Rojas entraron en 2013 en la muy exclusiva lista de las mil personas más ricas del planeta, que integra Forbes cada año. La revista estimó entonces que su fortuna rondaba los dos mil 300 millones de dólares.

Calderón Ayala fundó la sociedad Monte Verde Properties el 16 de septiembre de 1982 en el paraíso fiscal caribeño. Lo hizo bajo la modalidad de acciones al portador, que garantiza el anonimato completo de los dueños de la compañía. A lo largo de la última década, la mayoría de las jurisdicciones inscritas a un paraíso fiscal prohibieron las acciones al portador ante la presión internacional, ya que mafiosos, políticos y terroristas las utilizaban para lavar dinero.

Al fallecer Calderón Ayala, su hijo Francisco José Calderón Rojas asumió la sucesión de los bienes, entre ellos la sociedad incorporada en las Islas Caimán. En septiembre de 2013, él y once de sus hermanos todavía aparecían como accionistas y beneficiarios de la entidad, vinculada a una cuenta bancaria en la Frost National Bank de San Antonio, Texas, según documentos del despacho.

González Carbonell / Zubiria Maqueo

A principios de los años ochenta, Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex, incorporó tres sociedades en las Islas Caimán: Holidays Clubs, Ltd, Holiday Club International e International Resorts Marketing Ltd, para operar centros hoteleros de tiempo compartido en México.

González Carbonell eligió la isla caribeña como domicilio de las sociedades por “propósitos fiscales” y las fundó con acciones al portador, según documentos internos de Appleby consultados. En mayo de 2003, la escritora Gabriela Vargas Guajardo (esposa de González Carbonell) se sumó a la compañía, como directora.

Uno de los personajes clave en la estructura extraterritorial que armó González Carbonell en los años ochenta fue el polémico financiero Manuel Zubiria Maqueo, cuyo paso por la administración pública como director de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en la administración de Vicente Fox Quesada, fue marcado por actos de corrupción en la reconstrucción de la Autopista del Sol.

El 3 de diciembre de 2007, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Zubiria había autorizado una indemnización indebida de 100 millones de pesos a la empresa Gutsa (una de las dos corresponsables del socavón en el “Paso Exprés” de la autopista México-Cuernavaca) por retrasos en la construcción de la carretera. La institución lo inhabilitó a servir en el sector público durante 11 años y le impuso una multa de 42 millones de pesos.

En los archivos internos de Appleby, Zubiria aparece como director de varias entidades offshore y del propio Grupo Costamex, y en 2006, cuando el despacho de Bermuda asumió la administración de las sociedades, el hombre todavía aparecía como director de Costamex.

Entre 2003 y 2008, su hermano José Manuel Zubiria Maqueo dirigió el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el organismo encargado de recaudar impuestos, incluso en algunas entidades incorporadas en paraísos fiscales por ciudadanos mexicanos.

Vargas Guajardo

Vargas Guajardo pertenece a la familia que explota la concesión de MVS Radio, cuya firma fundada por Joaquín Vargas Gómez fue una de las pioneras de la Frecuencia Modulada en la radio en México, con su estación Stereorey y otras emisoras que agrupó en Frecuencia Modulada Mexicana, también conocido como Stereorey–FM Globo.

En los años noventa nace la división de Televisión del Grupo (Telerey) y el primer sistema MMDS bajo el nombre de MVS Multivisión; Carmen Aristegui fue despedida en marzo de 2015, diferendo que aún se mantiene en tribunales.

Adame Barocio

El 28 de marzo de 1984, el banquero y empresario petrolero regiomontano Alfonso Adame Barocio creó un fideicomiso llamado The Adame Barocio Settlement. En paralelo, creó las empresas Fidelity Investments Inc, Termtec Ltd y Baron Resorts Ltd, también en la isla caribeña.

Estas entidades, que fueron disueltas en 2008, no sólo tenían cuentas en bancos de Bahamas e Islas Caimán, sino que eran dueñas de las acciones de cuatro compañías inmobiliarias, incorporadas en Nevada (Baron Real Estate Inc y Baron Properties), Texas (Cimarron Properties Ltd) e Islas Caimán (Madryl Ltd).

Al cabo de los años, el hijo de Adame Barocio, el empresario tamaulipeco Gerardo Luis Adame Jenkins, se convirtió en codueño de las sociedades hasta que en julio de 2007, Sharon Klein, abogada de la filial californiana del despacho Greenberg Traurig, informó a Appleby que las entidades serían eliminadas después de transferir a Adame Jenkins todas las acciones y bienes que tenían.

Gamboa Pascoe / CTM

El político Joaquín Gamboa Pascoe, senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) de 2005 hasta su muerte en enero de 2016, utilizó un esquema similar al de Barocio: en 1982, incorporó el fideicomiso Burma 200 Trust en las Islas Caimán, el cual tenía las acciones de una sociedad panameña que llegó a tener inversiones por cerca de 19 millones de dólares en 2004.

Zambrano

Marcelo Zambrano Alanis, residente en Texas, también forma parte de las acaudaladas familias de empresarios regiomontanos: es nieto de Marcelo Zambrano Hellion, quien presidió el consejo de administración de la cementera Cemex entre 1979 y 1995, y sobrino de Rogelio Zambrano Lozano, el actual presidente del mismo.

Junto con Diego Guzmán Treviño, hijo del abogado Guillermo Guzmán de la Garza, Zambrano Alanis creó una estructura inscrita a un paraíso fiscal en julio de 2012, la cual involucró a una sociedad en Bermuda y otra en Mauricio, una jurisdicción considerada “de alto riesgo” por el propio Appleby.

De acuerdo con los documentos internos de la firma, la sociedad de Mauricio, llamada Imperium Capital Management Limited, operó durante dos años como fondo de inversiones con altos rendimientos de capital, pues sirvió para especular en productos derivados. Zambrano aseveró que el dinero provenía de su salario, obtenido de su labor en el sector de las finanzas inmobiliarias.

Gamboa Rullan

Otro empresario mexicano que acudió a las Islas Caimán para incorporar un fideicomiso fue Arturo Iván Gamboa Rullan, el fundador de los laboratorios Ifusa, cofundador y exvicepresidente de la empresa Genomma Lab, quien creó Pride Generation Trust el 27 de junio de 2013 con fines de “planeación fiscal y de sucesión”, según los documentos internos de Appleby.

Como protectores del fideicomiso (encargadas de controlar su gestión), Gamboa Rullán nombró a dos de sus hermanos, el financiero Mauricio y el abogado Víctor Manuel, así como al inversionista guatemalteco Fernando Paiz Andrade, quien fue su socio en una sociedad de Bahamas.

Genomma Lab, la empresa que el hombre cofundó con Rodrigo Herrera Aspra, tampoco es novata en la operación de estructuras inscritas en paraísos fiscales: en septiembre de 2015, formó parte de un complejo esquema de triangulación para vender Grupo Marzam (entonces número dos del sector farmacéutico) a una sociedad ligada con Grupo Nadro (el número uno) a espaldas de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

Según la investigación global Panama Papers, la estructura movilizó 12 compañías anónimas, una fundación, un fideicomiso y tres bancos. Gracias a esta ingeniería, la Cofece no se percató que la sociedad compradora adquirió Marzam con dinero de Marina Matarazzo, la esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Nadro.

En la información que Gamboa Rullán proporcionó a Appleby, el empresario indicó que los fondos del fideicomiso provenían de la “venta de acciones de Genomma Lab”.

Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal en las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles Berlanga, y secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Vicente Fox, aparece vinculado a la sociedad de inversión Jano Ltd, que incorporó su hermano Federico Gertz Manero, en septiembre de 1995 en las Islas Caimán junto con su pareja Laura Morán Servín.

Durante una entrevista en la oficina de la rectoría de la Universidad de las Américas, Gertz Manero aseguró que no sabía de la existencia de la sociedad, pese que fue designado vicepresidente de Jano Ltd. en febrero de 1998. El ahora rector supone que su hermano, quien gestionaba los bienes y la fortuna de la familia, decidió “hacer una naturaleza porque así convenía a sus intereses”.

Gertz Manero, quien condujo en México la llamada “Operación Cóndor” (una campaña antidrogas organizada por la estadounidense DEA en América Latina en los años setenta), se encuentra en medio de un proceso judicial pues demandó a Morán Servín, a quien acusa de asesinar a su hermano y robar dinero de la herencia familiar, según relató al periodista Jorge Carrasco.

Morán Servín es la madre de Laura Cuevas Morán, quien a su vez es suegra de Alfredo Del Mazo Maza, el actual gobernador del estado de México. Además de insistir en que no sabe acerca de la sociedad, Gertz muestra un gran interés para saber qué cuentas bancarias operan esta compañía. Recuerda que, a lo largo del juicio, se percató que Morán Servín emitió cheques para su hija de una cuenta bancaria que tenía su hermano en el Frost Bank.

El hombre reconoce que su hermano probablemente no indicó a las autoridades mexicanas que tenía una compañía en las Islas Caimán: “No creo que nadie que haga una empresa de esa naturaleza le va a avisar a las autoridades fiscales porque no tendría ningún sentido”, dice, pero afirma que esto “no es lo importante”.

Precisa: “Aquí lo importante es saber qué es lo que hay en el origen, que es la empresa que se fundó en las Islas Caiman. ¿Por qué? Porque tiene que haber cuentas bancarias, porque sin ellas no se puede operar. Y esas cuentas bancarias tienen que tener ingresos y egresos, estos ingresos vinieron de México o estos egresos salieron de ahí en favor de alguien, podría ser de mí, de la señora Morán, o de mi propio hermano”.

Según los documentos internos de Appleby, Jano Ltd., Federico Gertz Manero y Laura Servín Morán eran los dos beneficiarios finales de la estructura extraterritorial. Servín Morán no fue entrevistado.

González Corona

Otro personaje con perfil político que acudió a Appleby fue el empresario panista Luis Fernando González Corona, quien fue alcalde de Puerto Vallarta, en Jalisco, entre 1995 y 1997, y posteriormente diputado federal. De acuerdo con los archivos del despacho, el empresario hotelero e inmobiliario nacido en Mazatlán, incorporó la sociedad Avenger Sportfishing Limited el 30 de agosto de 2000, año en que decidió retirarse de la política.

El mismo día, la sociedad acordó la compra del yate “Avenger” (con bandera de las Islas Caimán) por un millón 200 mil dólares, que obtuvo con un préstamo del Henry Ansbacher & Co Limited, ubicado en Londres, préstamo conseguido con relativa facilidad pues el mismo banco, a través de su filial fiduciaria en las Islas Caimán, gestionaba la compañía.

González Corona, dueño de The Villa Group, también aparece en los archivos de Appleby como presidente de la sociedad de inversión G.H. Enteprises Ltd., creada en las Islas Caimán en 1991 y disuelta en 2006, lo que significa que la sociedad operó mientras el hombre ocupaba cargos públicos.

Desde el año pasado, González Corona (casado con la exsenadora panista Eva Contreras Sandoval) anunció su intención de volver a la política en 2018: buscaría de nuevo la presidencia municipal del turístico puerto jalisciense, según medios locales.

Berrondo

Luis Berrondo Ávalos y Francisco Berrondo Lagos, quiénes integran los consejos de administración de grandes corporaciones industriales y financieras, crearon la sociedad Islote Limited en las Bermudas en agosto de 1989, cuando ambos eran ejecutivos en la empresa Controladora Mabe (que Berrondo Ávalos dirige desde 2003). La entidad offshore fue disuelta en julio de 2001.

Franco Macías

Los hermanos Agustin y Elmer Franco Macías, dueños del Grupo Infra, también utilizaron los servicios de la rama fiduciaria de Appleby en las Islas Caimán para registrar distintos barcos en el paraíso fiscal, entre ellos el yate “Los Esquinkles” o las naves “El Vigia” y “Simpático”, propiedades de las sociedades Y.O. Limited y Mareport Two, de las que los hermanos eran accionistas hasta por lo menos el mes de septiembre de 2013.

El banquero Paul D’Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank (donde se desempeña además, como director del banco corporativo y de inversión para América Latina) y su esposa Francesca D’Agata (presidenta de la Charity Coalition, A.C.), eligieron las Islas Vírgenes Británicas para instalar Tobia Partners Ltd, una sociedad destinada a controlar una empresa estadunidense.

Pemex

Entre los clientes del despacho de Bermuda destacan actores del sector energético, como exempleados de Pemex que pasaron al sector privado, donde se convirtieron en proveedores de la paraestatal. Tal es el caso de la empresa Construcción y Perforadora Latina, que Appleby ayudó a constituir en una red de tres entidades inscritas a un paraíso fiscal en Bermuda el 6 de junio de 2013.

Estas compañías se convirtieron en las dueñas legales de plataformas petroleras, dos de las cuales (bautizadas Santa María y Covadonga) fueron rentadas a Pemex para el periodo 2014-2020 por un monto total de 760 millones de dólares. Los contratos, número 42100390 y 421003912, fueron adjudicados a la empresa de manera directa, es decir, sin licitación de por medio.

Durante la incorporación de las sociedades offshore y la renta de las plataformas a Pemex, Antonio Acuña Rosado laboraba como director de Constructora y Perforadora Latina, un cargo que ocupó después de 40 años al servicio de Pemex, en los cuales el hombre llegó a asumir la dirección del Proyecto Cantarell hasta 2001.

Acuña Rosado, ahora socio de Oro Negro (otra empresa que renta plataformas a Pemex), aparece en los documentos de Appleby como director de las estructuras de Constructora y Perforadora Latina en Bermuda.

Christian Bach

Appleby también proporcionó sus servicios a Adela Cristina Bach de Zurita, la actriz de origen argentina que protagonizó telenovelas en TV Azteca, como “Bodas de odio” y “De pura sangre”, que incorporó el fideicomiso The ABZ Settlement en la Isla del Hombre el 13 de noviembre de 1998, a través del despacho fiscal suizo Coutts & Co and Coutts Trustees (Switzerland) SA. Al año siguiente, la mujer creó la sociedad de inversión ABZ Investment Pte Ltd en Singapur.

Gil Elorduy

Con el afán de expandir su firma, el negocio de póquer más importante del mundo en el mercado de apuestas en línea, el canadiense David Baazov acudió al despacho mexicano de abogados fiscalistas Gil Elorduy, Yárritu y Asociados para representar una de sus sociedades de póker en línea destinada al mercado latinoamericano, creada en la Isla del Hombre en agosto de 2007.

Si bien el despacho provee servicios de asesoría fiscal y corporativa a sus clientes, uno de sus principales nichos de mercado es la defensa de los intereses de la industria de los juegos y sorteos en el país.

El 18 de diciembre de 2008 los administradores de la sociedad Latin American Poker Tour Limited (dos ciudadanos israelíes instalados en la Isla del Hombre) otorgaron poderes legales a algunos abogados del despacho, entre ellos Francisco Arturo Gil Elorduy, Alonso Ramírez Castañón y Sergio Yárritu González, para operar en México en nombre de la compañía.

En ese entonces, el político priista Ernesto Gil Elorduy, hermano del fundador del despacho, era titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), cargo que ocupó entre agosto de 2006 y mayo de 2013.

Gil Elorduy es el actual presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo. Tiempo atrás, fue secretario particular del expresidente Luis Echeverría Álvarez, operador político en su estado, diputado y senador.

Baazov opera el negocio multimillonario de juegos y sorteos en línea desde una red de sociedades instaladas en la Isla del Hombre. Hasta 2016, poseía, entre otros, los sitios PokerStars y Full Titl Poker, dos de las páginas más exitosas y redituables en el mercado.

En las últimas dos décadas, los gobiernos de la Isla del Hombre multiplicaron los esfuerzos por atraer las compañías de apuestas en línea. Para ello, la pequeña jurisdicción, ubicada en medio del Mar e Irlanda, cuenta incluso con un “grupo de desarrollo” que diseñó leyes a la medida e impulsó incentivos fiscales.

El éxito fue tal que la industria de la apuesta en línea genera actualmente la primera fuente de ingresos del pequeño país y su tasa de crecimiento anual rebasa el 20%, de acuerdo con las cifras oficiales.

Aspen

Aspen, empresa farmacéutica trasnacional de origen sudafricano, que reportó ingresos de mil 800 millones de dólares el año pasado, recurre a una compleja red de entidades instaladas en paraísos fiscales para operar sus ocho subsidiarias en México.

Los documentos internos de Appleby revelan los esquemas operativos de la estructura global de Aspen, un laberinto de sociedades diseñadas que poseen participaciones en empresas reales. Un ejemplo: una filial de la empresa en Mauricio controla PharmaLatina Holdings Ltd, una sociedad incorporada en Chipre, la cual a su vez dirige una subsidiaria en Uruguay, que es dueña al 80% de las empresas mexicanas Solara SA de CV y Aspen Labs SA de CV.

Parte del negocio de Appleby consiste en el reaseguro, y de manera más específica en la incorporación de las llamadas sociedades ‘cautivas’ en paraísos fiscales, principalmente en las Bermudas, que en las últimas cuatro décadas se convirtió en el tercer mercado de reaseguro más grande del mundo, después de Londres y Nueva York.

Las ‘cautivas’ permiten a las empresas reducir sus gastos de seguros, al colocar directamente los bonos de riesgo que emiten en los mercados internacionales, o incluso especular sobre ellos.

En 2012, dos empleados de Appleby realizaron una presentación ante empresarios latinoamericanos, en la que presumieron los beneficios de incorporar ‘cautivas’ en las islas (a través de su despacho, obviamente), debido a su “eficiente sistema tributario”.

Los empleados aseveraron que su despacho administraba las sociedades cautivas de las corporaciones “más grandes e importantes de México, Colombia, Brasil y Venezuela”. Pemex, Femsa, la embotelladora de Coca Cola más importante de América Latina, Grupo Modelo, Cemex, Walmart de México, el grupo textilero Kaltex e incluso el propio gobierno mexicano contrataron a Appleby para gestionar sus respectivas “cautivas”, incorporadas en paraísos fiscales.

aml

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