Cronología del escándalo

Marzo

31 Carlos Ahumada Kurtz es detenido en Varadero, Cuba, por la policía de ese país, luego de casi tres semanas de permanecer prófugo de la justicia en México.

Abril

5 Se informa que de manera conjunta, la cancillería y la PGR integrarán el expediente para solicitar la extradición de Carlos Ahumada.

13 René Bejarano muestra copias fotostáticas de una serie de transacciones bancarias, dentro y fuera del país, las cuales, según él, son parte de la "conspiración" contra el gobierno capitalino. Relaciona en ello a Rosario Robles, Carlos Ahumada, Bernardo Gómez ­vicepresidente de Televisa­ y a ex colaboradores de Robles Berlanga, así como a Mariana Moguel, hija de la ex gobernante del DF. Televisa rechaza las imputaciones. Robles señala que Bejarano miente. Días después, Bejarano Martínez dice desconocer si los documentos bancarios que presentó son reales o no; eso, señala, tendrá que determinarlo la autoridad competente.

15 Andrés Manuel López Obrador presenta documentos con los que, según dice, demuestra que la Secretaría de Hacienda y la PGR actuaron de forma parcial y violaron la ley al investigar al ex secretario de Finanzas del DF, Gustavo Ponce. Al concluir su explicación sobre los documentos, AMLO informa: "voy a solicitar una audiencia con el Presidente... y le pediré su intervención en este delicado asunto". A esta solicitud, Alfonso Durazo, secretario particular de la Presidencia, dice que no existe ninguna posibilidad para el encuentro "porque el Presidente no tiene facultades para recibir elementos de prueba de ninguna ilicitud". Durante una gira por León, Guanajuato, Vicente Fox califica las acusaciones de AMLO como "graves, serias e infundadas" y lo reta a presentar una denuncia ante la PGR y sustentarla "si es que tiene las evidencias para ello".

La PGR informa que investiga a AMLO, así como al procurador capitalino, Bernardo Bátiz, por la presunta revelación de información confidencial que se encuentra en una indagatoria en curso.

Hacienda acepta la veracidad de la información presentada por AMLO, pero rechaza haber tenido alguna participación en el video del casino de Las Vegas. Asimismo, califica como "irresponsables" las declaraciones de AMLO, y manifiesta su confianza en que éstas hayan sido hechas por descuido y "no con el propósito deliberado de obstaculizar la acción de la justicia".

16 El procurador capitalino, Bernardo Bátiz, asegura que la información que presentó AMLO "está dentro del marco de la ley". Según Leonel Godoy, dirigente del PRD, "ya está comprobado que el gobierno federal, a través de sus órganos de procuración de justicia y seguridad nacional, han protegido al empresario Carlos Ahumada y al ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, en un intento por tirar el proyecto político del PRD y AMLO". De acuerdo con Godoy, "la PGR actúa de manera facciosa, pues ha dejado escapar al ex funcionario Ponce y al propio Ahumada a cambio de crear una guerra mediática contra el gobierno capitalino".

19 La SRE informa que las autoridades cubanas detuvieron el 5 de abril a Antonio Martínez Ocampo, ayudante de Carlos Ahumada. Martínez Ocampo llegó a la isla junto con Ahumada a finales de febrero.

20 Después de que se giró orden de aprehensión en su contra, Carlos Ímaz, delegado de Tlalpan con licencia, comparece ante el juez. Asegura que presentará todas las evidencias de que el dinero que recibió del empresario Carlos Ahumada se lo entregó a Rosario Robles. Tres días más tarde, se le determina el auto de formal prisión. El juez Casiano Carlos Morales da a conocer que se le seguirá juicio sumario y en cuatro meses se dictará una sentencia. El ex funcionario capitalino anuncia que solicitará una licencia definitiva a su cargo.

AMLO recibe dos citatorios para que, "el día que quiera, en el lugar que él elija y a la hora que más le acomode", acuda a declarar ante la PGR. Los citatorios son para que explique cómo obtuvo la información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que divulgó en una conferencia de prensa, así como para que presente pruebas de que la PGR tiene en su poder o sabe del paradero del ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce.

21 El gobierno de Cuba revela la aprehensión de Enrique Arcipreste, presunto dueño del Paraje San Juan, por su presunta participación en el caso de Carlos Ahumada, dentro del proceso que se sigue contra el empresario en la isla. Un día después Cristina Padilla, abogada de Arcipreste, rechaza que existan vínculos entre Carlos Ahumada y Enrique Arcipreste, aunque reconoce que ha llevado litigios por separado a ambas personas.

22 Por una "divulgación improcedente de la información" sobre el caso Gustavo Ponce, la Unidad de Investigación contra Crímenes Financieros, del Departamento del Tesoro de EU, suspende la asistencia de información a agencias mexicanas. Los gobiernos federal y del DF se acusan mutuamente de haber provocado esta medida.

Se da a conocer que la esposa del diputado del PAN Federico Döring fue golpeada el día 18 de marzo por un grupo de individuos que ingresaron violentamente a su casa. De acuerdo con la versión, los supuestos asaltantes no robaron objetos de valor de la familia, pero hurtaron documentos de trabajo del legislador. Se presenta una denuncia ante la PGR.

23 En su comparecencia ante la PGR, AMLO entrega al MP dos documentos, en uno expone los elementos que según él configuran el complot; en otro, hace una defensa jurídica por la difusión de datos contenidos en una averiguación previa.

26 La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inicia los trabajos para determinar si el pleno se instala en jurado a fin de decidir si retira el fuero a René Bejarano.

28 Cuba deporta a Carlos Ahumada a México, tras comprobar que no tiene delitos pendientes en la isla. Elementos de la AFI lo reciben y aseguran en el aeropuerto del DF.